La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a 17 personas acusadas de integrar una organización criminal internacional dedicada a estafas digitales millonarias, tras una serie de operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El procedimiento se desarrolló en el marco de la denominada Operación Jackal IV, una investigación iniciada en 2019 que ya suma 92 detenciones y más de 120 allanamientos en distintas etapas.
Según estimaciones oficiales, el perjuicio económico generado por la banda asciende a por lo menos 300 millones de pesos, 800 mil dólares y cerca de 700 mil dólares en criptomonedas.
Operación Jackal IV: cómo operaba la red criminal
La pesquisa fue encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5.
A partir de tareas de inteligencia, los investigadores lograron reconstruir una estructura delictiva con ramificaciones internacionales.
Según la causa, la organización utilizaba sofisticadas maniobras de ingeniería social para engañar a sus víctimas y obtener transferencias de dinero.
Estafas románticas y fraude empresarial
Entre las metodologías detectadas aparecen las conocidas estafas románticas, donde los delincuentes simulaban vínculos sentimentales por redes sociales o aplicaciones de mensajería para luego solicitar dinero.
También se detectó el uso del sistema conocido como Business Email Compromise (B.E.C.), una maniobra que consiste en suplantar identidades de empresas, proveedores o directivos para inducir pagos fraudulentos.
Este tipo de fraudes digitales viene creciendo a nivel mundial por el uso intensivo de plataformas electrónicas y la dificultad para rastrear fondos.
Cómo lavaban el dinero y lo enviaban al exterior
Una vez obtenidos los recursos económicos, el dinero era canalizado mediante cuentas bancarias intermediarias, retiros fragmentados y posterior conversión en criptomonedas.
Con ese esquema buscaban dificultar la trazabilidad de los fondos.
Parte del capital era transferido al exterior, según se desprende de la investigación judicial.
Vinculan la causa con Black Axe
Durante esta etapa, los investigadores detectaron transferencias ilícitas hacia múltiples países y posibles nexos con redes internacionales de financiamiento ilegal.
En ese contexto, mencionaron vínculos con Black Axe, una organización considerada entre las principales estructuras globales de fraude cibernético.
Allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
Los 18 allanamientos realizados permitieron detener a ciudadanos argentinos, venezolanos, bolivianos y peruanos.
Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos y documentación de interés judicial.
En los procedimientos también colaboraron organismos internacionales como Homeland Security Investigations, Interpol y la Dirección Nacional de Migraciones.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia
Los acusados fueron puestos a disposición judicial e imputados por el delito de estafa virtual.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni conexiones adicionales en el exterior.
El caso vuelve a poner en agenda el crecimiento de las estafas digitales en Argentina y la necesidad de extremar cuidados ante contactos sospechosos, pedidos de dinero y correos falsificados.