Sobrefacturaban congelados y estafaron al fisco en 100 millones de dólares

La Policía Federal desarticuló una organización criminal que se dedicada a la pesca y venta de congelados.
11 08 22_3 pescadoresjpeg
Sobrefacturaban congelados y estafaron al fisco en 100 millones de dólares

Agentes de la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca desarticularon una importante organización delictiva dedicada a la exportación de alimentos congelados, acusada de adulteración en su facturación y omisión en sus responsabilidades tributarias por una suma millonaria en dólares.

La investigación se inició a fines de octubre del año 2021 a partir de la denuncia presentada por el jefe de la División de Investigaciones Regionales 3 Pampeana de la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos (con asiento en Mar del Plata).

Allí se informó que una importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa.


censo-nacional-2022-20220517-1358187Finalmente comenzaron a cobrar los censistas santafesinos

Particularmente, se observaron notorias inconsistencias en cuanto a los precios de venta documentados en las exportaciones argentinas de merluza, pejerrey y langostino, relacionadas con incumplimientos a sus obligaciones tributarias ante la A.F.I.P.

La maniobra fraudulenta consistía en la subfacturación de las exportaciones argentinas (declarando en las destinaciones de exportación los precios más bajos para el tipo de mercadería), con triangulaciones que tampoco fueron declaradas, con el fin de reducir el monto del pago de impuestos.

En dichas triangulaciones intervinieron empresas registradas en los Estados Unidos, Uruguay y Dinamarca. Dichas maniobras de adulteración o falsificación tributaria ascienden aproximadamente a 100 millones de dólares, con una triangulación de subfacturación alrededor de 50 mil toneladas de pescado.

Sobre este laberíntico y dificultoso escenario, los efectivos federales y de AFIP iniciaron amplias y minuciosas pesquisas durante varios días, para identificar a todos los actores de esta operación ilegal, efectuadas en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en la localidad bonaerense de Vicente López.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Walter López Da Silva, Secretaría Penal N°2 a cargo del Dr. Ivo Krasnopol Ceballos, ordenó nueve allanamientos realizados cinco en Bahía Blanca, uno en Ingeniero White, uno en el barrio porteño de Monserrat y el restante en Vicente López.

Durante el operativo, realizado junto a personal de la AFIP de esta Institución pertenecientes a la División Cuartel Base Aeronaval “Comandante Espora”, Gabinete Científico Bahía Blanca, Sección Estación Ingeniero White y de Prefectura Naval Argentina, fueron notificados de la causa cuatro ciudadanos chinos.

Asimismo, se secuestraron varias computadoras, notebooks y pendrives, varios teléfonos celulares, 28 cajas con archivos documentales y demás elementos de interés. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

Te puede interesar

Newsletter

Te puede interesar